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Conformité

Guide Global pour le Traitement des Paiements

Les paiements internationaux reposent sur des outils et des processus spécifiques pour envoyer et recevoir des informations de manière précise et sécurisée. KOMETA Consulting fournit un guide global pour le traitement des paiements, comprenant une description complète des messages SWIFT, Lire la suite…

Par Prem Bhogal, il y a 3 ans6 juillet 2022
Transformations

Comment l’intelligence artificielle transforme le secteur financier

Introduction L’intelligence artificielle (IA) bouleverse profondément le secteur financier, notamment les domaines de la banque et de l’assurance. Grâce à l’automatisation, à l’analyse prédictive et à la personnalisation, l’IA devient un levier stratégique de transformation digitale. IA et transformation des Lire la suite…

Par Khoren Karapetian, il y a 4 mois22 mai 2025
Conformité

1LOD & 2LOD

How a Bank should properly perform Risk and Compliance Controls, separating its First line of Defence from the Second line of Defence First Line of Defence (1LOD) Role of front-line employees and business units in identifying and managing risks. Importance Lire la suite…

Par Prem Bhogal, il y a 3 ans7 février 2023
Transformations

Décrypter les valeurs du Manifeste Agile

Les 4 valeurs du Manifeste Agile sont décrites par des priorisations entre différents éléments.Tous ces éléments priorisés sont les fondements d’une bonne gestion, aucun élément n’est remplaçable. Chaque méthode priorise ces éléments fondamentaux, en fonction d’un but précis ( gain Lire la suite…

Par Roupen Torossian, il y a 3 ans23 décembre 2022
Risques Opérationnels

Prévention de la Fraude dans les Interactions Client

L’interaction avec les clients est une composante clé d’une institution financière, la relation personnelle entre le Front-Office et le client est cruciale pour créer la confiance nécessaire pour atteindre l’objectif ultime – l’investissement. Cette brochure contient des procédures efficaces, simples Lire la suite…

Par Prem Bhogal, il y a 3 ans8 juillet 2022
Conformité

L’impact des Sanctions et Gels d’Avoirs sur les Activités de Conformité des Banques

La guerre en Ukraine a entraîné des sanctions sans précédent contre la Russie. Le document ci-dessous vise à souligner les problématiques de conformité qui en résultent et à fournir des orientations aux banques et institutions financières de l’UE. Table des Lire la suite…

Par Prem Bhogal, il y a 3 ans8 juillet 2022
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